단독][아시아경제 유인호 기자] IBK기업은행 미국 지점이 이란의 불법 무기 거래 자금의 통로로 활용됐다고 미국 재무부(US Treasury Department)가 최근 한국 금융당국에 통보한 것으로 알려졌다. 미국 금융당국이 기업은행에 대해 지점 폐쇄 등 초강력 조치를 취할 가능성이 큰 것으로 알려지고 있다.
8일 금융권에 따르면 미국 중앙정보국(CIA) 및 재무부는 2012년 재미동포 사업가 A씨가 기업은행 미국 뉴욕지점 에스크로 계좌를 통해 이란으로 10억달러를 불법 송금한 사건에 대한 수사를 최근 완료하고 소송 및 사법적 절차에 돌입했다.
미국 수사 및 금융당국은 이란이 무역 제재를 회피하기 위해 이란과 원화 결제시스템이 구축된 기업은행 등 한국의 은행 계좌들이 이용되고 있다고 판단하고 있다. 또 거래의 상당수가 불법적인 핵무기 거래 자금에 사용된 것으로 의심하고 있다. 원화 결제 시스템은 핵무기 개발 의혹과 관련, 이란에 대한 달러 결제를 금지하는 유엔 안보리의 제재 결의에 따라 2010년 10월부터 우리나라와 이란의 수출입 대금을 원화로 결제하는 시스템을 가리킨다.
금융당국의 고위 관계자는 "당시 미국 CIA와 재무부가 기업은행과 우리은행에 대한 수사에 착수했었고, 최근 기업은행에 대해서만 혐의 사실을 포착해 통보한 것으로 알고 있다"며 "단순 벌금이나 제재가 아닌 뉴욕지점 폐쇄 등 최악의 상황을 고려하고 있는 상황"이라고 말했다.
이와 관련, 뉴욕 금융청(DFS)은 기업은행 뉴욕지점에 대한 최고 제재 수위를 검토 중인 것으로 알려졌다. 뉴욕 금융당국은 '9ㆍ11 테러 사태' 이후 테러 및 자금세탁 방지를 위해 뉴욕에 있는 각국 은행에 거래 때마다 고객 정보를 확인하고 IT 시스템 등을 통해 모든 거래를 분석해 수상한 거래가 있으면 신고할 것을 의무화하고 있다. 2014년 프랑스 BNP파리바가 이란ㆍ수단ㆍ쿠바 등과 거래했다가 적발돼 벌금 89억달러를 부과받은 바 있다. 또 지난해 8월 파키스탄 하비브은행은 2억2500만달러의 벌금을 부과받은 뒤 뉴욕지점 철수를 추진하기도 했다.
한국계 은행들은 2015년부터 집중 감사를 받아왔다. 그 첫번째로 지난해 말 농협은행 뉴욕지점이 자금세탁 방지(AML) 등 준법감시(컴플라이언스) 시스템 미비로 미국 뉴욕 금융청(DFS)으로부터 과태료 1100만달러(약 119억원)를 부과받았다. 국내 은행이 미국 금융당국에서 대규모 벌금을 받은 건 처음이다.
금융권 고위 관계자는 "미국 금융당국이 한국 은행들에 대한 감시와 감독을 더욱 강화하고 있다"며 "수백억 원에 달하는 벌금도 문제지만 신뢰성이 훼손돼 부정적 이미지로 비쳐질까 우려된다"고 말했다. 그러면서 "자금세탁 방지를 위한 준법감시 시스템 강화와 전문 인력 확충이 시급하다"고 덧붙였다.
[단독][아시아경제 유인호 기자] IBK기업은행 미국 지점이 이란의 불법 무기 거래 자금의 통로로 활용됐다고 미국 재무부(US Treasury Department)가 최근 한국 금융당국에 통보한 것으로 알려졌다. 미국 금융당국이 기업은행에 대해 지점 폐쇄 등 초강력 조치를 취할 가능성이 큰 것으로 알려지고 있다.
8일 금융권에 따르면 미국 중앙정보국(CIA) 및 재무부는 2012년 재미동포 사업가 A씨가 기업은행 미국 뉴욕지점 에스크로 계좌를 통해 이란으로 10억달러를 불법 송금한 사건에 대한 수사를 최근 완료하고 소송 및 사법적 절차에 돌입했다.
미국 수사 및 금융당국은 이란이 무역 제재를 회피하기 위해 이란과 원화 결제시스템이 구축된 기업은행 등 한국의 은행 계좌들이 이용되고 있다고 판단하고 있다. 또 거래의 상당수가 불법적인 핵무기 거래 자금에 사용된 것으로 의심하고 있다. 원화 결제 시스템은 핵무기 개발 의혹과 관련, 이란에 대한 달러 결제를 금지하는 유엔 안보리의 제재 결의에 따라 2010년 10월부터 우리나라와 이란의 수출입 대금을 원화로 결제하는 시스템을 가리킨다.
금융당국의 고위 관계자는 "당시 미국 CIA와 재무부가 기업은행과 우리은행에 대한 수사에 착수했었고, 최근 기업은행에 대해서만 혐의 사실을 포착해 통보한 것으로 알고 있다"며 "단순 벌금이나 제재가 아닌 뉴욕지점 폐쇄 등 최악의 상황을 고려하고 있는 상황"이라고 말했다.
이와 관련, 뉴욕 금융청(DFS)은 기업은행 뉴욕지점에 대한 최고 제재 수위를 검토 중인 것으로 알려졌다. 뉴욕 금융당국은 '9ㆍ11 테러 사태' 이후 테러 및 자금세탁 방지를 위해 뉴욕에 있는 각국 은행에 거래 때마다 고객 정보를 확인하고 IT 시스템 등을 통해 모든 거래를 분석해 수상한 거래가 있으면 신고할 것을 의무화하고 있다.
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2014년 프랑스 BNP파리바가 이란ㆍ수단ㆍ쿠바 등과 거래했다가 적발돼 벌금 89억달러를 부과받은 바 있다. 또 지난해 8월 파키스탄 하비브은행은 2억2500만달러의 벌금을 부과받은 뒤 뉴욕지점 철수를 추진하기도 했다.
한국계 은행들은 2015년부터 집중 감사를 받아왔다. 그 첫번째로 지난해 말 농협은행 뉴욕지점이 자금세탁 방지(AML) 등 준법감시(컴플라이언스) 시스템 미비로 미국 뉴욕 금융청(DFS)으로부터 과태료 1100만달러(약 119억원)를 부과받았다. 국내 은행이 미국 금융당국에서 대규모 벌금을 받은 건 처음이다.
금융권 고위 관계자는 "미국 금융당국이 한국 은행들에 대한 감시와 감독을 더욱 강화하고 있다"며 "수백억 원에 달하는 벌금도 문제지만 신뢰성이 훼손돼 부정적 이미지로 비쳐질까 우려된다"고 말했다. 그러면서 "자금세탁 방지를 위한 준법감시 시스템 강화와 전문 인력 확충이 시급하다"고 덧붙였다.